أعلنت وزارة العدل الأميركية، أن 9 أشخاص منهم 8 أتراك، أحدهم وزير الاقتصاد التركي السابق، انتهكوا العقوبات المفروضة على إيران من خلال عقدهم صفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب مؤسسات إيرانية.
وقالت الوزارة في بيان إن المتهمين وهم محمد ظافر شاغليان (59 عاما) الذي كان وزيرا سابقا للاقتصاد، وسليمان أصلان (47 عاما) ولاوند بلقان (56 عاما) وعبد الله حباني (42 عاما) المسؤولين في مصرف "البنك التركي-1" الحكومي قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى إن الوزير الأسبق تلقى عشرات ملايين الدولارات نقدا وعلى هيئة مجوهرات، وفق "العربية نت".
وبحسب بيان الوزارة، فقد قام المتهمون بإنشاء نظام داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامي 2010 و2015 يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأميركي.
وأكد البيان أن طهران تمكنت من خلال هذا النظام من الالتفاف حول العقوبات والقيام بشكل غير مباشر بصفقات بالدولار وبالذهب وإخفاء مصدر الأموال دون أن تكشفها المصارف الأميركية.
وكانت السلطات الأميركية وجهت الاتهام إلى رضا ضراب (33 عاما) ومحمد حقان أتيلا (47 عاما) ومحمد ضراب (39 عاما) وكاميليا جامشيدى (31 عاما) وحسين نجفزاده (67 عاما) في مارس 2016 في إطار القضية نفسها.
من جهتها، ذكرت شبكة (CNN) أن السلطات الأميركية دانت وزير الاقتصاد التركي السابق، محمد ظافر شاغليان، بتهمة التآمر لإجراء معاملات تبغ قيمتها ملايين الدولارات نيابة عن حكومة إيران وجهات إيرانية أخرى، ما ينتهك بشكل مباشر العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، حسبما أفاد مكتب المدعي العام في المنطقة الجنوبية لنيويورك.
وأضاف بيان مكتب المدعي العام أنه يُزعم أن الأفراد قاموا بغسل الأموال المتعلقة بهذه المعاملات غير القانونية وكذبوا على مسؤولي الحكومة الأميركية حول هذه المعاملات.
السبت, 29 نوفمبر 2025
